北京一举查获大规模违法外汇经营行为
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2023-12-23
北京市公安局近日成功查获一起规模庞大的违法外汇经营案件,这是继去年以来该市开展打击非法金融活动行动的又一重要成果。据相关部门透露,此次行动涉及多个地区和企业,并已抓捕了数十名犯罪嫌疑人。根据初步调查结果显示,该团伙利用互联网平台进行跨境交易,并通过虚假广告吸引投资者参与所谓的"高回报、低风险"项目。...
北京市公安局近日成功查获一起规模庞大的违法外汇经营案件,这是继去年以来该市开展打击非法金融活动行动的又一重要成果。据相关部门透露,此次行动涉及多个地区和企业,并已抓捕了数十名犯罪嫌疑人。
根据初步调查结果显示,该团伙利用互联网平台进行跨境交易,并通过虚假广告吸引投资者参与所谓的"高回报、低风险"项目。他们声称可以帮助客户在国内外货币兑换中获取巨额利润,并承诺提供专业指导服务。然而,在背后却隐藏着严重的违法行为。警方表示,该团伙运作精密、组织有序。他们设立了多家公司并注册于海外地区,在表面上看起来合乎规定;同时还雇佣了大量销售人员宣传推广其产品和服务,使得更多无知群体被骗入圈套。记者从公安机关处获悉,在接到线索后不久便展开深入调查工作。“我们发现这些公司实际上没有任何合法代理权或资质,他们所谓的交易平台也是假冒伪劣产品。”一位不愿透露姓名的警方人员表示。在此次行动中,公安机关调取了大量证据,并对涉案企业进行突击检查。这些证据包括银行账户、电子邮件通信记录以及犯罪嫌疑人与客户之间的沟通录音等。经过初步统计,在该团伙运营期间,超过数百万参与者受到影响,并且损失达数十亿元。尽管如此庞大规模违法外汇经营活动被打掉令社会各界感到欣慰,但专家指出目前非法金融市场依然存在较高风险。“虚假广告和诱导性宣传往往让投资者难以分辨真相。我们呼吁民众提高警惕意识,在进行任何投资之前要充分了解相关公司信息并寻求专业建议。”同时, 公安部门已加强合作力度, 扩大线索来源渠道. 目前正在全国范围内开展类似行动, 旨在彻底清除非法金融乱象.为进一步净化市场环境,防范类似违法活动的再次发生,有关部门也将加强监管力度。他们计划建立更完善的风险评估机制,并对投资者进行教育宣传以提高警惕性。总体来看,在北京市公安局及相关部门坚决打击非法金融犯罪行为下,该案件得到了圆满解决。这一成功行动不仅震慑了其他从事违法外汇经营活动的团伙,也向社会各界释放出一个明确信号——维护金融秩序、保护广大群众利益是当务之急。