茂名电白长江村镇银行被罚103.91万元：因未按照规定履行客户身份识别义务等违法行为
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2024-10-25
10月25日金融一线消息，中国人民银行茂名市分行行政处罚决定信息公示表显示，茂名电白长江村镇银行股份有限公司因八项违法违规行为，被警告并罚款103.91万元。罚单信息显示具体违法行为类型如下：1．违反金融统计业务管理规定；2．未按规定在5个工作日内在人民币银行结算账户管理系统备案账户；3．未严格...
10月25日金融一线消息，中国人民银行茂名市分行行政处罚决定信息公示表显示，茂名电白长江村镇银行股份有限公司因八项违法违规行为，被警告并罚款103.91万元。罚单信息显示具体违法行为类型如下：1．违反金融统计业务管理规定；2．未按规定在5个工作日内在人民币银行结算账户管理系统备案账户；3．未严格按月全额解缴假币实物；4．部分现金从业人员不具备反假专业能力；5．对外支付残缺、污损人民币；6．占压财政存款或者资金；7．未按规定重新识别客户；8．未按规定对高风险客户采取强化识别措施。
何某正（时任茂名电白长江村镇银行股份有限公司副行长）对茂名电白长江村镇银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任，被罚款3.8万元。
