涉“七宗罪”收大额罚单！河南光山农商行被罚84.5万元，董事长收罚单
admin
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2023-10-30
10月30日金融一线消息，中国人民银行河南省分行网站日前公布行政处罚信息公示表，河南光山农村商业银行股份有限公司被警告并罚款84.2万元。 据罚单，该银行存在以下违法行为：1．违反金融统计管理规定；2．违反银行结算账户管理规定；3．未按规定履行客户身份识别义务；4．未按规定报送可疑交易报告；...
10月30日金融一线消息，中国人民银行河南省分行网站日前公布行政处罚信息公示表，河南光山农村商业银行股份有限公司被警告并罚款84.2万元。
据罚单，该银行存在以下违法行为：1．违反金融统计管理规定；2．违反银行结算账户管理规定；3．未按规定履行客户身份识别义务；4．未按规定报送可疑交易报告；5．违反人民币流通管理规定；6．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7．违反消费者金融信息保护管理规定；8．违反金融消费者投诉【进入黑猫投诉】管理规定。
时任该银行董事长李楠被罚款2.8万元；时任该银行信用管理部经理陆孝东被罚款1.5万元。
