外汇交易违法行为曝光,监管部门加强处罚力度
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2023-12-20
近期,一系列涉及外汇交易的违法行为在各地相继被曝光。这些案件揭示了当前我国外汇市场存在的严重问题和乱象,并引发了社会广泛关注。据调查报道,在某省份警方的联合打击下,一个庞大而复杂的跨境非法集资网络最近被成功摧毁。该团伙以“高息理财”、“投资回报率稳定”的名义进行招商诈骗活动,并借助虚构出来的海外公司...
近期,一系列涉及外汇交易的违法行为在各地相继被曝光。这些案件揭示了当前我国外汇市场存在的严重问题和乱象,并引发了社会广泛关注。
据调查报道,在某省份警方的联合打击下,一个庞大而复杂的跨境非法集资网络最近被成功摧毁。该团伙以“高息理财”、“投资回报率稳定”的名义进行招商诈骗活动,并借助虚构出来的海外公司开展所谓的“套利”操作。他们以小额个人投资者为目标对象,在短时间内筹集巨额款项并将其转移到境外账户中。